web3: TRM Labs称HTX在英国制裁后频繁更换链上钱包

英国对 HTX 相关实体实施制裁后，这家交易所并未停用原有品牌，而是在链上快速调整钱包体系。区块链情报机构 TRM Labs 表示，HTX 近几周持续更换充值地址和热钱包，使基于固定地址的制裁筛查很快失效。

英国制裁后仍维持运营

TRM Labs 在最新报告中称，HTX 在英国制裁生效后继续对外运营，但底层链上基础设施已被重新搭建。报告提到，相关地址轮换发生在 TRON、以太坊、BNB Smart Chain 和 Solana 等网络。

英国金融制裁执行办公室（OFSI）于 5 月 26 日将 Huobi Global S.A. 列入制裁名单。英国政府当时表示，相关制裁针对加密交易平台及所谓“A7 网络”，后者被指帮助俄罗斯规避既有限制，并为其对乌军事行动输送资金。

地址名单数小时内就会过时

TRM Labs 表示，HTX 在制裁后的数周内持续轮换钱包。每个热钱包和资金归集地址往往只使用数小时，随后就转向新地址继续处理资金流。

该机构认为，这会让基于地址黑名单的筛查方式难以及时更新。若只依赖已知地址，很多后续交易活动可能无法被及时识别。TRM Labs 认为，合规团队若要跟上变化，需要追踪这类钱包的行为模式，而不是只盯住单个地址。

HTX称属于常规安全操作

HTX 对 Decrypt 表示，TRM Labs 报告提到的技术活动并无异常，属于平台出于安全考虑进行的常规操作，在行业内较为常见。该交易所同时否认外界对这些行为的其他解读。

HTX 此前也曾对英国制裁提出异议。该平台在 5 月被列入相关措施后表示，被点名的 Huobi Global S.A. 与线上 HTX 交易所并不相同，用户资金安全，全球业务未受影响。不过 OFSI 当时强调，鉴于 HTX 与 Huobi 的所有权关系，HTX 仍被视为受英国金融制裁约束。

补充信息：TRM Labs 还指出，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和欧盟目前尚未将 HTX 列入制裁名单，因此冻结义务目前主要适用于受英国监管的机构。