web3: 美国检方追缴涉加密诈骗资产2500万美元

美国联邦检方已就五起民事没收案件提出申请，要求追缴超过 2500 万美元的加密资产。检方称，这些资金与面向美国和加拿大受害者的跨国恋爱诈骗和投资诈骗有关。

五起案件已提交法院

案件文件已提交至哥伦比亚特区联邦地区法院，相关调查分别由美国特勤局推进。检方表示，调查人员沿着数百个钱包地址追踪资金流，并冻结了与多起诈骗交易有关的加密资产。

两起案件金额最高

检方披露，五起案件中金额最大的两起分别涉及约 1210 万美元和约 1040 万美元，前者与网络恋爱诈骗有关，后者与虚假投资平台有关。其余三案金额分别约为 123 万美元、239 万美元和 28.5 万美元。

• 超过 270 笔疑似投资诈骗交易
• 涉及 200 多名恋爱诈骗受害者
• 另有多名华盛顿地区受害人

包含二次诈骗手法

在其中一案中，受害者尝试从看似正常的加密投资账户提取资金后，诈骗方随即中断联系。另一案则属于“追回诈骗”，即诈骗者联系此前已受骗的人，声称可协助追回损失，但要求先支付费用。

检方称，这类案件通常借助虚假平台、伪造账户余额和持续诱导转账实施。此次文件未披露全部涉案平台名称，但相关资金已被纳入民事没收程序。

专项小组累计追回超 8 亿美元

上述案件属于美国“诈骗中心打击小组”处理范围。该机制于 2025 年 11 月启动，重点针对大规模诈骗网络及相关资金流。美国检方表示，该小组迄今已追回超过 8 亿美元资产。