web3: 美国加大打击伊朗加密避险网络

美国针对伊朗加密网络的执法行动正在升级。美国财政部已将 4 家伊朗加密交易所列入制裁名单，并在今年以来冻结或扣押接近 10 亿美元的相关加密资产。与此同时，调查还追踪到自 2019 年以来有超过 38.4 亿美元伊朗关联资金经由离岸交易所 CoinEx 流转。

美国扩大制裁范围

这轮行动被命名为“经济之怒”。美国财政部将其作为今年 2 月美以打击德黑兰后金融施压的一部分，目标包括伊朗使用的加密交易所、钱包以及相关跨境资金网络。

6 月，美国将 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 4 家伊朗交易所列入制裁名单。其中，Nobitex 被指约占伊朗加密交易量的一半。美国还将 Nobitex 首席执行官 Seyed Ali Khoee 和董事长 Amir Hossein Rad 一并列入 OFAC 制裁清单。

在资产冻结方面，4 月 Tether 按照美方要求冻结了两个波场地址中的约 3.44 亿美元 USDT。7 月，美国又冻结了与伊朗央行相关的 4 个波场钱包中的 1.31 亿美元 USDT。美国财政部长 Scott Bessent 表示，财政部将继续打击伊朗利用数字资产进行的非法金融活动。

CoinEx 被追踪出大额伊朗资金流

除伊朗本土平台外，离岸交易所也成为调查重点。《华尔街日报》6 月援引 TRM Labs 和公开链上数据称，自 2019 年以来，伊朗关联实体通过 CoinEx 转移的资金超过 38.4 亿美元。

报道还称，调查人员追踪到两个由伊朗央行控制的钱包，并发现其活动与朝鲜黑客窃取 Bybit 资产后的部分链上流向存在联系。Bybit 遭窃案涉及约 15 亿美元虚拟资产，是加密行业金额最大的盗窃事件之一。

CoinEx 对此否认知情。该交易所表示，链上资金经过平台并不等于平台知晓、支持或参与相关活动。CoinEx 同时称，已加强与伊朗相关的风险审查、地理限制、制裁筛查和交易监测。截至报道发布时，CoinEx 尚未因此遭到新的美国制裁，但已面临更高监管关注。

稳定币可冻结，但链上转移仍难完全阻断

链上数据公司 Chainalysis 估计，伊朗 2025 年加密资产流出规模达到 41.8 亿美元，较上年增长 70%。在本币里亚尔贬值、传统银行体系受限的背景下，加密资产继续被用作跨境转移和价值储存工具。

这也暴露出制裁执行的边界。中心化稳定币如 USDT 可以由发行方冻结，中心化交易所也可能成为执法切入点；但去中心化协议、跨链转移以及美国司法辖区之外的平台，仍为资金流动提供空间。

从结果看，美国已能更快识别并冻结部分链上资产，但伊朗相关资金网络并未因此停止运转。公开区块链提高了可追踪性，却没有消除跨境执法和平台配合上的难题。